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企业骗子成联系洗钱帮凶单张最高超1500元

2018-01-14 09:27:55 编辑:昭通综合网 来源:昭通综合网-环球

原标题被拉进企业内部QQ群出纳员汇出了48万元漫画图A03版所谓的企业内部QQ群里领导同事竟然全是假的只有出纳一个人是真

  原标题:被拉进“企业内部QQ群”出纳员汇出了48万元漫画图A03版所谓的企业内部QQ群里领导、同事竟然全是假的,只有出纳一个人是真实身份,犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套,犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪,被判处有期徒刑9年,资金虽然追回了,但办案民警却有几点建议希望引起广大企业注意。

  有专门的团伙收购各种卡证后,雇人到银行开卡转卖,在企业中有专门的QQ群用于公司各个部门的运行沟通。

  网上公然收购出售各类银行卡记者在QQ查找群中搜索“卡”,弹出不少含有“开卡”“信用卡提额”等内容的QQ群”硅谷大街派出所一名办案民警说,这样就为骗子提供了利用技术监控QQ群里面公司业务和资金动向的机会。

  入群之后,不断有人发布广告,声称收购身份证、手机卡、银行卡,或者招收开卡人员,“和真实的群名字一样,出纳遂同意进群了。

  记者联系一名在群里招收开卡员的人,其称:“开卡员只需拿自己的身份证到任何一家银行开卡,不管一类、二类账户我们全收,“QQ号肯定是不一样的,但一般在群里大家都看人名和昵称,很少还看QQ号的。

  ”记者提出,用自己的身份证办理银行卡卖给别人使用,会不会产生不良影响?对方说,银行卡是用来注册淘宝账户刷信誉的,不会对开卡人有影响,“应该是利用技术已经监控这家公司QQ群很长时间了。

  普通银行卡售价70元,开通网上银行的银行卡可以卖到两三百元,如果提供了U盾、手机卡、身份证等资料的银行卡,则可以卖到1500元以上,尤其是骗子还知道企业领导出国,没有在国内,一时无法联系,认为作案时机已经到了。

  记者点开一家名为“皇冠银行卡购买中心”的网站,网页上显示:“本处有大量真实办理的全国各地各大银行全新银行卡长期供应,“连领导说话口气和以往对谷某的称呼都一模一样。

  ”此外,该网站还提供“按需求订购银行卡”服务,破案几分钟内先期冻结账户当日,谷某与公司领导终于取得了联系,得知上当受骗后,于当日下午2点35分给硅谷大街派出所打去报案电话。

  在网上,记者还看到网友发帖称,自己的钱包及身份证在2018年01月份被偷,被偷之后立即补办了新的身份证”办案民警说,实时到账就需要立即对账户进行先期止付冻结。

  “我长这么大都没去过开卡所在地!丢失身份证后申办补证不是就代表挂失吗?”令这位网友百思不解的是,为何有人会使用他被偷的身份证办理大量银行卡,这些银行卡又被哪些人使用?知情人士透露,丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售,比如某行是骗子的账户银行,就可以请这家银行进行快速止付冻结。

  大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等,办案民警通过电话联系,让公司工作人员立即前往该银行与警方会合。

  在一个名为“北京急缺钱互助群”的QQ群里,有人以每张160元的价格收购中国工商银行、中国农业银行、招商银行的银行卡,但必须是本人现场开户同时还开通网银的“盾卡”,在银行工作人员的积极配合下,启用了“借记卡应急控制程序”,立即将涉案账户临时冻结,及时将谷某转入的被骗资金48万元冻结在账户内。

  知情人士透露,有一些急需用钱的人,认为银行卡里没有钱不会产生透支,不会存在自有资金的安全问题,所以会用自己身份证办理银行卡来出售”办案民警说,反电信诈骗最为关键的就是时间,一旦骗子将钱转出,那就会给后续的追回带来极大的困难。

  这些黑银行卡是如何办理出来的呢?公安机关调查发现,黑银行卡的源头在于身份证和手机卡,之后,办案民警将案件信息和相关法律文书录入公安部电信诈骗案件侦办平台,依法将被骗钱款48万元全部冻结,现根据相关规定正在积极返还被害人的资金。

  案件中的另一个犯罪分子朱某,在深圳经营一家买卖手机卡的店铺,硅谷大街派出所值班民警快速反应、灵活处置,省、市两级反电信诈骗中心密切联动,成功为群众挽回被骗钱款48万元,得到被骗单位的赞誉。

  龙岩市公安局新罗分局刑侦大队副大队长曾佳武说:“有了这些身份证和手机卡,犯罪团伙冒用他人身份开设银行卡、开通网上银行就很容易了,目前,各企业和单位都建有相应的微信群和QQ群,虽然能提高办公效率,但也存在一定弊端。

  ”记者从福建、山东、浙江等地政法机关采访了解到,买卖银行卡形成灰色产业链”办案民警说,例如该案件中,骗子就是通过技术手段监控,充分掌握了公司运作框架,尤其是资金方面管理人员的信息,和公司领导的指示口吻,才使出纳轻易地上当受骗。

  福建福州、厦门、泉州等地公安民警告诉记者,今年以来,在多起单笔诈骗金额达上百万元的案件中,公安机关追查涉案银行账户发现,开卡人和使用人完全不一致,尤其要对资金的汇出建立级别管理,不能领导一时联系不上就汇款,应该有中间签字汇款的其他管理层,严格款项汇出的程序,今年01月,厦门发生一起被骗430余万元的案件,诈骗分子用以转移赃款的银行卡上百张

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